山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議

3月27日，山東交運(yùn)集團(tuán)有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議在集團(tuán)機(jī)關(guān)辦公樓十樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的董事分別為景維民、張國(guó)敏、王愛(ài)先、王慶福、張志堅(jiān)。省國(guó)資委董事會(huì)監(jiān)事會(huì)工作處姜桂慶處長(zhǎng)、魏勇科長(zhǎng)，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理處周岑昱副處長(zhǎng)，集團(tuán)公司總經(jīng)理王謙、總經(jīng)濟(jì)師馮唯一、總經(jīng)理助理?xiàng)顕?guó)強(qiáng)等有關(guān)人員列席了本次會(huì)議。

會(huì)議由景維民董事長(zhǎng)主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，采取逐項(xiàng)投票表決方式，一致通過(guò)了以下內(nèi)容：一是通過(guò)了《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司章程》。二是董事會(huì)決定聘任王謙為山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司總經(jīng)理；根據(jù)王謙總經(jīng)理的提名，決定聘任葛樂(lè)明、孔祥云、徐文寶、李利為副總經(jīng)理，馮唯一為總經(jīng)濟(jì)師。三是聽(tīng)取了王謙總經(jīng)理關(guān)于交運(yùn)集團(tuán)有限公司2008年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和2009年工作安排的報(bào)告。四是通過(guò)了關(guān)于交運(yùn)集團(tuán)有限公司2008年財(cái)務(wù)基本情況和2009年財(cái)務(wù)預(yù)算的議案。五是通過(guò)了交運(yùn)集團(tuán)有限公司2009年投資計(jì)劃的議案以及2009年績(jī)效管理辦法的議案。六是通過(guò)了《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作規(guī)則》以及《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則》、《董事會(huì)提名委員會(huì)工作規(guī)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則》、《董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理與審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》、《董事會(huì)秘書(shū)工作規(guī)則》。七是通過(guò)了董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)設(shè)置及其成員、主任人選；公司董事會(huì)秘書(shū)等。

會(huì)議的召開(kāi)經(jīng)省國(guó)資委同意，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，它標(biāo)志著完善公司法人治理結(jié)構(gòu)工作進(jìn)入了實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)的新階段。集團(tuán)公司全體干部職工將以此為動(dòng)力，轉(zhuǎn)變思想、不斷學(xué)習(xí)并堅(jiān)定信心，開(kāi)拓創(chuàng)新，搶抓機(jī)遇，推動(dòng)山東交運(yùn)集團(tuán)實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的新跨越。